Биржа Kucoin под расследованием

Теперь уже не только американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC предъявляет иски к криптобиржам. Федеральная прокуратура США криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей Чун Гана и Ке Танга в отмывании $9 млрд, сообщается на сайте юстиции США.

По данным прокуратуры, основатели платформы с 2017 по 2023 год не внедряли процедуры идентификации и верификации, обслуживая свыше 30 млн клиентов и фактически использовали биржу для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели.  

Адвоката Дэмиан Уильямс видит основным обвинением стремление биржи и ее основателей намеренно скрыть тот факт, что на платформе KuCoin торговало значительное количество американских пользователей.  

Минюст США требует конфискации активов наряду с уголовными наказаниями (обвинение предусматривает возможность ареста на срок до 5 лет). 

Отдельный иск в отношении KuCoin подала комиссия по торговле товарами и фьючерсами CFTC, присоединившись к обвинениям федеральной прокуратуры и дополнительно предъявив обвинения в отсутствии регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам.  

CFTC требует денежных штрафов, запретов на торговлю, регистрацию и судебного запрета  

Далее: Индекс криптовалюты CD 20: что это такое